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发布者:MYGF 发布时间:2014-02-24

证券代码:002714                     证券简称:新萄京3522vip                   公告编号:2014-009

 

牧原食品股份有限公司

召开2014年第一次临时股东大会的通知

                                                 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 



经牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十三次会议决定,定于2014312日(星期三)召开公司2014年第一次临时股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)现场会议召开时间为:2014312日(星期三)上午9:0012:00

(二)股权登记日:201435

(三)现场会议召开地点:公司内乡县湍东镇商圣苑会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第五次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

2、本次会议的议案为:

1)《关于完善<公司章程(草案)>并办理工商变更登记等事项的议案》;

2)《关于公司以抵押担保的方式向中国农业银行股份有限公司内乡县支行申请授信借款贰亿元人民币的议案》;

3)《关于修订<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

4)《关于修订<牧原食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》;

5)《关于修订<牧原食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》;

6)《关于修订<牧原食品股份有限公司独立董事制度>的议案》;

7)《关于修订<牧原食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;

8)《关于修订<牧原食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;

9)《关于制订<牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

其中,第(1)项议案属于特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;第(2)至(9)项属于普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数通过。

议案有关内容请参见2014225日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于牧原食品股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知》的公告。

三、出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员

2、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等;

3、截至201435日下午1500交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

四、会议登记事项

1、登记时间:20143108:3016:00

2、登记地点:河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式:

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系地址:河南省南阳市内乡县灌涨镇

牧原食品股份有限公司 证券部

联系人:张春武

  话:0377-65239559

  真:0377-65239559

  编:474360

电子邮箱:myzqb@mu-yuan.com

2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

 

 

牧原食品股份有限公司 

董事会       

二〇一四年二月二十四日


 

附件:

 

授权委托书

兹全权委托                (先生/女士)代表本人(单位)出席牧原食品股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为行使表决权:

 

一、《关于完善<公司章程(草案)>并办理工商变更登记等事项的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

二、《关于公司以抵押担保的方式向中国农业银行股份有限公司内乡县支行申请授信借款贰亿元人民币的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

三、《关于修订<牧原食品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

四、《关于修订<牧原食品股份有限公司监事会议事规则>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

五、《关于修订<牧原食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

六、《关于修订<牧原食品股份有限公司独立董事制度>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

七、《关于修订<牧原食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

八、《关于修订<牧原食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

九、《关于制订<牧原食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意□ 反对□ 弃权□ 回避□  

 

特别说明:

委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

 

上述委托事宜的有效期限为自本授权委托书签发之日起   日。

 

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):

委托人法定代表人(签字):

委托人身份证件号码或营业执照注册号:

委托人证券账户:

委托人持股数量:

 

受托人签字:

受托人身份证号码:

签署日期: