牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年3月12日上午9：00在公司内乡县湍东镇商圣苑会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式召开。

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经牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议决定，定于2014年3月12日（星期三）召开公司2014年第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下

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牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月21日上午以现场表决方式召开第二届董事会第十三次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年2月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

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牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月13日上午以现场表决方式召开第二届董事会第十二次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年2月10日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

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